La Conferencia Internacional sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Transfronteriza en la Lucha contra la Delincuencia Transnacional tuvo lugar del 20 al 21 de mayo en Taipéi, reafirmando el compromiso del Gobierno de colaborar con sus socios para combatir el fraude.
Organizada por el Ministerio de Justicia, la Oficina contra el Blanqueo de Capitales del Yuan Ejecutivo y la Fiscalía Superior de Taiwán, la conferencia reunió a expertos de ministerios y agencias taiwanesas, como la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Policía del Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Digitales y la Comisión de Supervisión Financiera, así como a sus homólogos de Estonia, Francia, Alemania, Polonia, Filipinas y Estados Unidos, entre ellos el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional.
Entre los aspectos más destacados se incluyó un discurso de inauguración a cargo de Mohammed Shahid Ahmed, jefe de gabinete de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria y vicepresidente del Grupo Egmont, un organismo que agrupa a 182 unidades de inteligencia financiera, señaló el Ministerio de Justicia. El debate abarcó la cooperación judicial transnacional, las herramientas tecnológicas de investigación, la prevención del blanqueo de capitales mediante activos virtuales y el uso de la inteligencia artificial para mejorar la investigación del fraude, explicó el ministerio.
El ministro sin cartera, Lin Ming-hsin, afirmó en su discurso de apertura que ningún país puede abordar la delincuencia transfronteriza por sí solo. Solo mediante el intercambio de información, la cooperación internacional y los mecanismos institucionalizados de asistencia jurídica mutua podrá la comunidad internacional impulsar las capacidades globales de prevención y control para combatir el fraude, advirtió Lin, citando un acuerdo de cooperación judicial firmado por Taiwán y el Paraguay en mayo.
El Gobierno continúa implementando la versión 2.0 de las directrices estratégicas de próxima generación contra el fraude, declaró Lin, elogiando los logros de Taiwán en la investigación de delitos transfronterizos, la incautación de bienes procedentes del delito y la protección de las víctimas. El ministro afirmó que Taiwán está comprometida con la armonización de sus mecanismos contra el lavado de dinero con los estándares internacionales y que lanzará nuevas evaluaciones de riesgo sobre lavado de dinero, terrorismo y financiación de la proliferación de armas, además de prepararse para la quinta ronda de la evaluación mutua del Grupo Asia/Pacífico sobre Lavado de Dinero en 2030.
El ministro de Justicia, Cheng Ming-chien, declaró que el pacto firmado con el Paraguay es el decimoséptimo acuerdo de este tipo para la nación. Cheng indicó que el ministerio seguirá fortaleciendo la cooperación internacional pertinente y observando las directrices de la versión 2.0 para mejorar las capacidades de lucha contra el fraude transnacional y el lavado de dinero.